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打击和处置非法集资宣传知识学习

来源:未知 关注: 时间:2018-01-22 15:37
1、非法集资是什么?
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
2、“非法集资”归纳起来主要有哪几种形式?
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定:非法集资存在的形式主要有:
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金
(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资
(3)利用民间会社形式进行非法集资。
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
3、“非法集资”采用的具体犯罪手段有哪些?
(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。
(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。
(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。
(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。
(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。
(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。
4、非法集资的识别方法有哪些?
(1)认清非法集资的本质和危害。
(2)正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。
(3)增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保(4)增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。
 
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